Świadczenie usług księgowych a obowiązki AML. Kiedy spółka z grupy staje się instytucją obowiązaną?
Wiele biur rachunkowych słyszało już o ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML), ale w praktyce nie wszystkie realizują obowiązki, jakie nakładają na nie przepisy. Jeszcze więcej wątpliwości pojawia się w przypadku spółek, które nie działają formalnie jako…